证券代码：002128         证券简称：电投能源       公告编号：2023014

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

(资料图)

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议基本情况

   （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

司”）2023年第二次临时董事会决定召开公司2023年第一次临时股东

大会。

公司章程等规定。

   （二）会议时间

   （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

   （四）股权登记日：2023年4月13日（周四）

   （五）出（列）席会议对象：

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   于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股

股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附

件2）。

   （六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大

道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼。

  二、会议审议事项

                                      备注

 提案编码               提案名称

                                    该列打勾的栏目可

                                      以投票

非累积投票提

   案

         关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托

         贷款暨关联交易的议案

监事会审议通过，详细内容见同日《中国证券报》《证券时报》《上

海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。本次

股东大会仅选举一名董事、一名监事，不适用累积投票制。

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业集团有限责任公司对第2.00项、第4.00项提案回避表决。

  中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独

或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、会议登记等事项

  （一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会

议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司

的时间为准。

  （二）登记时间：2023年4月14日（周五）

  上午9:00—11:00，下午2:00－5:00。

  （三）登记地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大

街交汇处，内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼资本运营部

  （四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东

持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托

书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授

权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

  （五）会议联系方式

内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼资本运营部。

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  四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交

所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  五、备查文件

                   内蒙古电投能源股份有限公司董事会

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附件1：

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

他所有提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投

票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，

则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提

案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体

提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年4月20日（周

四）（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

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附件2：

    兹全权委托先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电投能源

股份有限公司2023年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权

委托书的指示（如下表）对本次股东大会审议的事项进行投票表决，

并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件：

非累积投

 票提案

        关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供    √

        委托贷款暨关联交易的议案

委托人名称：     委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：    委托人持股性质：

委托人股票账号：

受托人姓名：     受托人身份证号码：

附注：

结束。

授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

       委托日期： 年 月 日

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